【原创】首富施家秘密1:菲律宾“最腐败公司”SM涉嫌近60亿逃税大王

【原创】首富施家秘密1:菲律宾“最腐败公司”SM涉嫌近60亿逃税大王

作者:张杰

施家控股50%以上的SM INVESTMENT与旗下各产业(2017年)

导语:资本都有原罪,施氏多年涉巨额嫌逃税近60亿比索,政坛大佬公开炮轰“SM集团为菲国最腐败的公司”,3年市长任期吊销SM旗下零售和银行多个牌照,并持续发起刑事控告。

宿务千万逃税案

施家连续12年登上福布斯全球富豪榜的菲律宾首富,2019年净资产达到190亿美元。但施氏却在自2016年上任起的宿务市长3年任期内,不断遭该市政府逃税的刑事控告,涉及SM的宿务海滨购物广场少报建筑面积而逃税2360万比索(2019年12月汇率约为1人民币:1比索=7),并且SM旗下BDO银行一家分行,竟然报营业税仅6比索/天,而该分行位于市里最繁华的唐人街。

原来,就在2016年11月23日,菲国第二大都会的宿务市长Tomas Osmeña在市检察院签署逃税指控,称SM Prime Holdings Inc.违犯《刑事》修正案第318条。被控告者则为施汉生为首的3名公司高管。

Osmeña称,后者瞒报旗下SM Seaside City的实际建筑面积,没对地下室和屋顶天台报税,实际应报3760万比索,SM方面却仅报1400万比索,造成市政府至少2300万税收损失。

Tomas Osmeña上任4个月即对施氏SM集团签署起诉书

但SM Prime却发表声明称,“未收到相关的正式投诉函,税务合法并符合市政府税务评估规定。

Osmeña市长还在2017年元旦新年威胁称,将关闭SM商场内所有店面,以及关闭一些银行。

而在一个多月后,Osmeña再次进市检察院递交起诉书,称SM旗下银行BDO Unibank逃税,位于宿务市最繁华的唐人街Magallanes Street的BDO一家分行,自去年更新执照来,报税称仅录得40万比索营收。Osmeña称市政府将吊销该分行的营业执照。

宿务市繁华的Magallanes Street大街

该行在提交给市财政局的税务文件,包括了工资、建筑物租金、水电费以及其他公用事业费用。Osmeña,该营收甚至不足以支付其经理的薪水,而市财政局长在对该行的销售报告进行评估后,也表示质疑。

Osmeña市长据此向BDO银行董事局女主席施蒂丝为首的4名高管进行起诉。

他续称,菲律宾最赚钱的银行却装穷,一个分行每年仅缴税2000比索,而市政府门卫每年缴税都达5000比索,到底谁更富?

其后,在2017年8月14日,Osmeña在司法部的听证会上称,他领导下的市政府,将不愿处理针对BDO银行和SM Prime逃税案件,不会在任期内出卖宿务市。而司法部长Vitaliano Aguirre则将此案公诉权由宿务市转至马尼拉市。

而时间到了2018年4月6日,菲律宾官方通讯社PNA报道,Osmeña市长对司法部长Vitaliano Aguirre II辞职表示欢迎,现时 “仇敌”只剩SM集团。而2019年选举中,其仇敌就是SM,并揭发全国最腐败的这家公司。

来源: https://bilyonaryo.com.ph/2018/04/07/tommy-osmena-vows-resume-battle-sm-bdo-corrupt-corporation-ph/

针锋相对的司法部长和宿务市长

Aguirre部长还曾指控市长为毒贩保护伞,但市长进行否认并作回击。

但就在Osmeña市长任期结束前的一个月,SM集团2019年5月14日服软,称将缴纳过去3年不动产税,共1.781亿比索,即每年为5940万比索,不单包括此前的3760万建筑物税,还包括2180万机械设备税。

此前,SM并未申报空调、电梯等机械设备税。从而应付之不动产税从每年1400万比索升至5940万比索。对于此次重新评估,市政府表示满意,而新选出的市长也对此表示欢迎。

而则对于营业执照一直被吊销的BDO银行宿务分行,新任市长在上作后一个多月后,即于2019年8月7日签发BDO银行29个分行营业执照,而此前该行的27个分行营业执照自2017年就一直被吊销。

宿务SM海滨商场即位于SRP人工岛东北角

其实,这位“硬汉”市长出身于显赫的政治世家,祖父曾在1940年代为菲律宾第4任总统,本人此前在宿务市已当了多届共17年市长,并担任过3年众议院议员。

而在该市长于2016年6月上任时就称,要求把该市海滨人工岛的2015年已售土地收回,收回原因是,当时的市长有操纵土地交易的腐败行为。

该人工岛称为South Road Properties,规划为宿务市高端商住新城,共3平方公里,为顶级开发商必争宝地。涉嫌逃税的SM SeasideMall购物中心就建在此岛,共占地30公顷,约占人工岛面积10%,耗资300亿比索,已于2015年底开业。 该建筑群设有SM海滨购物中心、塔楼、会议中心、竞技场、海洋主题公园、学校、医院、办公大楼和公寓。

而2015年6月售出的45.2公顷土地共涉及3家公司,Filinvest Land以67.2亿比索竞得19.2公顷,SM-Ayala联合体98.8亿比索竞得26公顷土地。


左起:FILIVEST于2010年开建的CITTA DI MARE商住项目,第2块为FILIVEST于2015年竞得但2017年拟退还地块,第3块为SM于2015年底开业的海滨商场,第4块为联合体2015年竞得待开发地块。

Filinvest希望将其70%的财产用于商业和办公用途,并将其余财产用于住宅用途。其中Filinvest Land公司虽然通过分期付款获得土地,但市政府却无力在2016年将土地清空移交,从而导致Filinvest Land在2017年2月宣布,撤消与市政府2015年6月中标的关于人工岛19.2公顷土地购买计划。

签署土地买卖协议6个月后,若买家在付清50%土地金后,市政府须移交诸如土地证之类的文件。尽管市政府收到了83亿比索,但却未能履行协议。尾款将在后续3年内陆续付清。

事实上,在Osmeña市长3年任期内,该人工岛发展缓慢。从中标4年3个月后,SM等公司才再次获得市政府批准开发计划。

57亿逃税巨案

早在2002年,施氏就爆出57亿比索巨额逃税指控的丑闻,该案涉及1994年SM附属公司间土地换股交易。

据美国CNN新闻网马尼拉新闻称,有人匿名向政府监察部提起施氏侵占财产罪指控,涉及政府内部税收局3名官员。原来在1994年,Shoemart Inc.公司向SM Investments Corporation公司转让五块土地,以购买SM Prime Holdings的股份。从而使施氏在营业税和印花税上逃税共57亿比索(当时汇率美元与比索约为1:25)。

在两次交易中的地块位于马尼拉都会区两地,共计56万平方米,现已建起了施氏的购物中心。

根据税务信息协会主席Danilo Lihaylihay的指控,Shoemart非SM Prime控股股东,因此不能免除相应税款。但内部税收局官员却给予施氏特殊关照。

菲国税务揭黑英雄Danilo Lihaylihay已猛料举报多名政商大佬

但是SM Prime Holdings副总裁Jeffrey Lim告诉CNN称,“ Shoemart Inc.拥有SM Prime Holdings的50%以上股份。据内部税收局裁决,这些交易可免税。”Lim还称,并未收到监察部正式提告函。

施氏还被指控,少报转让SM Prime的5宗地块之3宗地价,致施氏增加了公司法定股本,却未向菲律宾证交所报告追加的资本额。

监察部副部长Maragrito Gervacio对CNN称,只有在发现该案的书面证据充分之后,才会进行初步调查。但如果有发现施氏贿赂官员来逃税,则施氏可被指控为“同犯”。

根据菲律宾法律,案值超过5000万比索的财产侵占罪不可保释。SM Prime于1994年7月上市,是菲律宾证交所中市值最大的公司之一。

据熟悉当地政治生态的香港评论家Rocceba称,菲律宾政府腐败国际知名,很多高官上任都称要严查贪腐,结果是百人贪污案曝出。施氏在当地就是出名的逃税大户,此类涉税57亿比索大案虽被高官压下,本国媒体也被封口。但这为公司日后发展带上了腐败基因,存在系统性风险。逃税罪名会在日后被再次清算。

CNN报道        https://edition.cnn.com/2002/BUSINESS/asia/03/12/philippines.tycoon/

  • 聲明:若批評不自由則讚美無意義,本文系張傑供稿原創 ,僅代表張傑個人立場,與胡評社無關。
  • 本平台留言非常簡單安全,無須留下姓名及郵箱。 歡迎媒體同仁聯繫後轉載。海外資產315投訴,胡評社助您維權。
  • 關於我們】我們為立足於香港之獨立財經新媒體,團隊有精通泰語、英語、日語等法律達人,通過多方採訪及網上報料,為全球華人關心的房產、金融及民生等作深度挖掘。歡迎您關注並向我們報料。Email: hupingshe@outlook.com

admin

4条评论

匿名 发布于10:54 上午 - 十二月 30, 2019

菲律宾富商很多都有这破事,但被官方压制不让报道了,出来混迟早要还的!

    admin 发布于10:57 上午 - 十二月 30, 2019

    嗯,有些可能已经金盆洗手了,但这事往事重提,会起到一个鞭策和警醒作用。

Avida 发布于12:13 上午 - 十二月 27, 2019

大神勇氣可嘉,敢揭我菲華首富之短!

    admin 发布于12:16 上午 - 十二月 27, 2019

    哈哈,我们实话实说,不高调吹捧也不特意抹黑,自问无愧,晚上睡觉香香!